Organización de mayor tamaño sujeta obligada. Asume el régimen completo de control interno: manual de prevención, representante ante el SEPBLAC, órgano de control interno y examen externo anual por experto independiente, además de la diligencia debida, la comunicación y la formación.
Lo que tendrías que tener resuelto
Aprobar el manual de prevención, designar representante ante el SEPBLAC, constituir el órgano de control interno y someter las medidas a un examen externo anual por experto independiente, con un enfoque basado en el riesgo proporcionado al volumen de negocio.
Aplicar la diligencia debida y la identificación del titular real, examinar y comunicar las operaciones sospechosas al SEPBLAC y mantener el seguimiento continuo de la relación de negocios.
Mantener planes de formación específicos y continuos para el personal y conservar la documentación del cumplimiento durante diez años.
Esto es solo una de tus áreas.
Un profesional puede darte el mapa completo —todas tus obligaciones— y ayudarte a cumplirlas. Déjanos tus datos y te contacta.
Resultado orientativo según tus respuestas, con base en Prevención del Blanqueo de Capitales — Árbol de aplicabilidad y obligaciones (1.0.0). No sustituye al asesoramiento jurídico profesional. Puedes guardar o compartir el enlace de esta página: contiene tu resultado.