¿Cuál es la dimensión de la entidad?

Todos los sujetos obligados deben aplicar la diligencia debida, comunicar las operaciones sospechosas y formar a su personal. El régimen de control interno se gradúa: los empresarios o profesionales individuales y los sujetos de menor tamaño disponen de un régimen simplificado en algunos aspectos (por ejemplo, el examen externo anual).

Empresario o profesional individual (sin estructura societaria relevante) → Pequeña organización (estructura societaria, plantilla reducida) → Organización de mayor tamaño o volumen de negocio elevado →

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